Крупна фінансова афера в Закарпатті: в офшорах відмили 7 мільйонів доларів
На Закарпатті поліція викрила фінансову схему з відмиванням в офшорах 7 мільйонів доларів США.
Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить $ 7 мільйонів, а фактично - один мільйон доларів США. Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.
Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки на територіїпідприємства та вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели гроші. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.