image

Крупна фінансова афера в Закарпатті: в офшорах відмили 7 мільйонів доларів

На Закарпатті поліція викрила фінансову схему з відмиванням в офшорах 7 мільйонів доларів США.

Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить $ 7 мільйонів, а фактично - один мільйон доларів США. Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.

Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки на територіїпідприємства та вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели гроші. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.

  • Про нас

    Prozak - Інформаційний антидепресант

    Редактор сайту - Костянтин Шевченко

    Тел.: +38 095 308 8778

    Ужгород, вул. Белінського, 24

    mail.prozak@gmail.com