Фінмоніторинг - ефективні рішення для бізнесу YOU CONTROL

Одним із способів держави контролювати фінансові операції в країні, є фінмоніторинг. Якщо ви знімаєте підозріло велику суму, то банки можуть вважати це за потенційне порушення, попросивши пояснити, навіщо вам така велика сума фінансових коштів. На сайті https://youcontrol.com.ua/webinar/5-holovnykh-momentiv -finmonitorynhu-v-ukrayini/ ви зможете ознайомитися з п'ятьма основними головними моментами фінмоніторингу в Україні.

Після того як вступив в силу закон про фінмоніторинг, встановилися нові норми ідентифікації клієнтів банків, змінилися і правила для банків і їх клієнтів. Новий новий закон про фінансовий моніторинг адаптує українське законодавство до європейських норм фінмоніторингу.

У сучасному світі стрімко зросла важливість оперативності банківських операцій. При цьому все частіше платники стикаються з повідомленнями, що банк відхилив або обмежив операції по рахунку. І відповіддю на питання - на якій підставі, є фінмоніторинг.

Ухвалення закону про фінмоніторинг - частина зобов'язань країни відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Цей закон має на меті - удосконалити процедуру фінансового моніторингу, привести її у відповідність з актуальними європейськими і світовими нормами.

Для вас - можливості YOU CONTROL, ефективні рішення для бізнесу. Відвідавши сайт https://youcontrol.com.ua/, ви зможете перевіряти контрагентів і стежити за їх змінами. Онлайн сервіс перевірки компаній буде корисний для будь-якого бізнесу.

Бізнес-розвідка за допомогою системи You Control - вірне рішення для кожного. Це - зручний і ефективний спосіб, завдяки якому вдасться уникнути співпраці з проблемними партнерами.

Інформаційно-аналітична система You Control об'єднує інформацію з десятків державних реєстрів. Всі необхідні дані зібрані в одному місці. Тому не доведеться шукати і запрошувати їх окремо.

На сайті ви зможете дізнатися про можливості, вивчити тарифи. І все це - без зайвої витрати часу. Тут все вдало поділено на відповідні розділи.