Почему важно предоставлять данные о бенефициарах

В Украине в 2014 году был принят Закон, согласно которому должны раскрываться данные о конечных бенефициарах юридических лиц. Более того, определены даже сроки, которые должны соблюдаться при разглашении соответствующих данных. Например, новые организации должны сообщать сведения во время процедуры регистрации или сразу после нее, чтобы удалось гарантированно избежать нежелательных проблем.

Важно понимать, что информация о конечных бенефициарах должна сообщаться в обязательном порядке. Определено, что бенефициар – это лицо, которое оказывает решающее влияние на деятельность организации. Управление может быть без посредников или все-таки с их помощью.

Какие данные должны сообщаться

На законодательном уровне определено, что должна сообщаться следующая информация про бенефициаров:

• Создатели организации. При этом про физическое лицо следует сообщать данные паспорта, ФИО, место регистрации и другие соответствующие сведения, а про юридическое – название, месторасположение, идентификационный код.

• Вид предпринимательской деятельности. Однако есть исключения, а именно – политические партии, адвокатские организации, государственные органы. Дело в том, что за такими организациями всегда проще проследить.

• ФИО и гражданство конечного бенефициара.

Важно понимать, что сведения в обязательном порядке должны разглашаться, что определено соответствующим нормативным актом. В связи с этим, началась паника в обществе, ведь предприниматели начали подавать данные. Однако это приводило даже к серьезным нагрузкам на регистрационную систему. Принимая во внимание такую ситуацию, штрафы еще не будут вводиться, но в дальнейшем наказания возможны. Именно по этой причине крайне важно позаботиться о том, чтобы предоставить данные о том, какие бенефициары есть у организаций, чтобы выполнить законодательные требования.

Наилучшее решение – это обратиться в специализированную компанию, чтобы гарантированно воспользоваться соответствующими услугами и гарантированно правильно провести запланированную процедуру. Юристы принимают во внимание пожелания и потребности клиента, чтобы оказать профессиональную помощь. В результате с помощью Imperium Lux можно гарантированно выполнить процедуру относительно предоставления соответствующих сведений.