На Закарпатті підприємства незаконно перевели 90 мільйонів гривень з рахунків у готівку
Прокуратура викрила конвертаторів
Силовики виявили групу осіб, які займалися незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівкові
Співробітники обласної прокуратури разом з ДФС провели 6 обшуків по виявленню конвертаційних центрів у Тячівському, Мукачівському районах та місті Ужгород.
Зрештою, було виявлено, що ряд підприємств використовували конвертаційні центри.
Процес виглядав наступним чином. Конвертатори відкривали кілька фіктивних фірм з печатками і пропонували офіційним підприємствам перераховувати гроші за ніби то придбані у цих фіктивних фірмах якісь товари. Конвертатори отримували кошти від підприємств на рахунки фіктивних фірм, потім знімали з рахунків готівку і віддавали тим підприємствам, які ці гроші перерахували. Але, залишали собі відсоток "за послугу".
Під час обшуків було виявлено та вилучено крупні суми готівки, а також печатки фіктивних фірм та техніку. Правоохоронці встановили, що було конвертовано 90 млн. грн. Ведеться слідство, повідомили в прокуратурі Закарпаття.